تدعو شركة الزامل للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
15-أبريل-2020

بند توضيح
مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس بتاريخ 14 رمضان 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام. علماً أنه بناءً على تعميم هيئة السوق المالية نود إفادة السادة المساهمين بأنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قِبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

رابط بمقر الاجتماع

https://goo.gl/maps/1xeBXFCxVV82 
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 07-05-2020
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور يحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م. .

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01-01-2019م إلى 31-12-2019م.

5) التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

6) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.

7) التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 3 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى 50 مليون ريال، وذلك للاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم، وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض المجلس أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019م بلغ 3,008,419 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019م بلغ 3,530,053 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019م بلغ 14,825,479 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019م بلغ 3,933,165 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

نموذج التوكيل بناءً على تعميم هيئة السوق المالية نود إفادة السادة المساهمين بأنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
التصويت الإلكتروني سيكون بمقدور مساهمي الشركة الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (www.edaa.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
أحقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للإجابة عن استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (0138108180) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com).
معلومات إضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.